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多喜爱“拉高出货”玩法要坐实?
2018-12-26

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   同时举牌一家公司,同时违规举牌,同时被券商“强平”,两家看似无关的私募,似乎正上演一出拉抬股价掩护实控人撤退的好戏。

  12月19日,多喜爱发布公告称,深交所向多喜爱的举牌股东国亚金控发去关注函,疑似要求该私募交代违规举牌,“通道”代理买股,以及融资抬股价背后目的。

  而在监管关注函,违规举牌之前,多喜爱曾经历暴涨,自11月开始半个月内涨幅超过了40%。而在违规举牌导致暴跌后,公司第一、二大股东竟然宣布股权转让事宜,并采取停牌手段,迫使连续跌停的公司停止交易,投资者无法“出逃”。

  而在深交所的质询出现后,这出今年以来最骇人听闻的拉抬股价掩护退出案例,这个众人皆醒,唯独叫不醒当事人的“老鼠仓案”似乎便将很快浮出水面。

  被蒙面举牌,掩护实控人减持?

  这事儿得先从举牌说起。

  12月3日,多喜爱突然收到股东上海骏胜资产管理有限公司(下称“上海骏胜”)、国金控股资本管理有限公司(下称“国亚金控”)关于通过集中竞价方式增持公司股票的通知。

  该通知称,截止2018年12月3日收盘,上海骏胜通过骏胜晓旭1号私募证券投资基金、骏胜晓旭2号私募证券投资基金、骏胜晓旭3号私募证券投资基金以集中竞价方式合计增持公司股份达到1614.507万股,占公司总股本的7.91%。国亚金控通过国亚金控-汇信2号证券私募基金、国亚金控-汇信3号证券私募基金以集中竞价方式合计增持公司股份达到1245.7942万股占公司总股本的6.11%。

  上述的两家私募在告知上市公司时,持股比例明显已经超过5%的举牌线,私募涉嫌违举牌已经坐实。而在公告被举牌之后,多喜爱在12月4日、12月5日连续走出两个跌停板

  根据公告,上海骏胜的增持时间段为2018年7月18日至2018年12月3日,交易价格区间为19.12元至33.37元;国亚金控的增持时间段为2018年9月18日至2018年12月3日,交易价格区间为21.43元至34.23元。而这一时间,恰好与公司暴涨的时间相吻合,

  但是事情并没有完。

  12月5日晚间,多喜爱紧急停牌称,陈军、黄娅妮目前正筹划与某国企的股份转让事项,可能涉及公司的控制权发生变动,目前双方已签订股权转让框架协议。

  暴涨又与上市公司大股东转让股份不谋而合?难道两家私募正在玩掩护实控人出逃的老鼠仓?所有人都这么怀疑。

  紧接着,事情又有了进一步的变化。

  杠杆炒股+通道,背后有人?

  2018年12月13日、18日,多喜爱集团股份有限公司先后披露《关于持股5%以上股东股份被动减持的公告》和《简式权益变动报告书》,称上海骏胜资产管理有限公司、国亚金控资本管理有限公司所持多喜爱股票被动减持。

  根据公告,上海骏胜、国亚金控分别因触发了与平安证券、华林证券签订的《融资融券合同》中约定的强制平仓条件,二者持有的多喜爱部分股份已于2018年12月13日、18日分别被平安证券、华林证券强制平仓,平仓股数为935.25万股、547.63万股,分别占多喜爱总股本的4.59%、2.68%。

  本次被动减持前,上海骏胜持有多喜爱股份1614.51万股,国亚金控持有多喜爱股份1245.79万股,分别占多喜爱总股本7.91%、6.11%。本次被动减持后,上海骏胜、国亚金控分别持有公司股份679.26万、698.16万股,占多喜爱总股本3.33%、3.42%。

  我们大概可以估算,在融资完成全额被动减持之后,此前两者融资买入的杠杆比例在100%左右。

  根据上海骏胜、国亚金控在披露的《简式权益变动报告书》中的陈述,本次被动减持多喜爱股份,是由于违规开展了通道业务并将交易、风控权限交予了投资者指定交易团队,该交易团队于2018年12月3日盘中违规增持多喜爱股份,分别触发了与平安证券、华林证券签订的《融资融券合同》中约定的强制平仓条件,平安证券、华林证券分别于2018年12月13日、18日强制平仓导致上海骏胜、国亚金控被动减持多喜爱股份935.25万股、547.63万股。

  似乎是由于陈述不清,且背后疑点重重,国亚金控此后收到的深交所的问询函,其要求上海骏胜、国亚金控分别说明公司违规开展通道业务的具体情况,包括但不限于投资方的具体名称、通道业务的具体安排、交易权的安排、对基金产品风险控制的安排等,说明对多喜爱股份权益是否存在实际控制权,是否为信息披露义务人。若否,说明实际信息披露义务人的名称。

  典型的庄股形态

  多喜爱是一家以经营家纺用品为主业的公司,业务单纯,亦无蹭热点,吹概念的基础。

  年报显示,2015-2017年多喜爱的营业收入分别为5.96亿、6.7亿和6.81亿;净利润分别为3725万、2148万和2314万。不过相较于之前,多喜爱的整体业绩已经下滑。年报显示,2013年,多喜爱的营收高达8亿,净利润也超过6000万。

  不过就是这样一家市值不足40亿公司,在今年生动的诠释了何为股价的大起大落。

  在上述两家私募“操盘”导致股价上涨,多喜爱两实控人受益匪浅,最直接的影响就是减轻了第一、第二大股东的质押风险。公开信息显示,多喜爱股本质押比例高达63.27%,其中陈军和黄娅妮的质押比例分别为87.4%和97.33%,舟山天地人和质押比例达100%。原本与高比例质押的上市公司一样即将面临触及预警线的风险,但是随着股价的上涨,风险逐渐弥合。

  而在不断的操作过程中,多喜爱逐渐成为实实在在的“庄股”。

  公开信息显示,多喜爱的股东户数从2017半年报披露的2.06万户急剧减少到2018年三季报的0.6万户,减少幅度高达70.9%;户均持股数量从2017年二季报的0.58万股猛增至3.4万股。股东户数大幅减少,户均持股数量却成倍增加,表明多喜爱的筹码集中度在迅速提高。

  根据多喜爱前十大股东的持股来看,持股比例高达75.34%。其中,除去实控人外,资管计划有三家,信托计划有一家。

  从多喜爱的前十大股东列表中,天地人和于2017三季度首次出现在十大股东列表,持有591万股,占公司总股本比例4.93%。此后,通过大宗交易、股权受让等方式,持股比例逐渐达到16.62%。第五大股东萍乡皓熙则由2017年末的0.58%增持至1.22%。

(文章来源:环球老虎财经)

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