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上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第二十一次决议公告
2019-09-07

  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-065

  上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第二十一次决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年9月6日13:30在公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》

  监事会同意公司向福建和恒股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福建和恒”)收购其持有的新疆愚恒影业集团有限公司(以下简称“愚恒影业”或“标的公司”)32%股权;同意公司根据标的公司净资产情况、评估机构预评估情况,以标的公司净资产金额以及愚恒影业100%股权预估值10~12亿元为参考,协商按照6亿元对愚恒影业100%股权作价,本次拟收购标的公司32%股权作价1.92亿元。交易完成后,上市公司将持有愚恒影业42%的股权。并认为:

  1、公司本次收购愚恒影业股权,有助于上市公司推进公司大文娱发展战略,深入内容生产端,进一步整合产业链资源,加强内容营销服务的深度和广度,拓展发展空间和利润增长点;深化上市公司和标的公司的业务协同效应,提高上市公司的竞争力和盈利水平,推进公司业务的全面快速发展。

  2、本次交易定价,是以愚恒影业账面净资产值、评估机构的预估值作为参考,经公司与愚恒影业及其股东协商确定以低于评估值的价格进行收购,其交易价格有利于保障上市公司利益。

  3、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决,表决程序合法、合规,会议形成的决议合法有效。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  本次交易的具体内容请查阅公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》(临2019-066)。

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年九月七日

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