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上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告
2019-08-27

  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-055

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日以通讯方式发出,会议于2019年8月26日10:00在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心15层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

  具体内容请详见公司8月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (二)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)变更公司会计政策。

  具体内容请详见公司8月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-057)。

  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

  二一九年八月二十七日

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