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上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告
2019-08-27

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  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-056

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2019年8月21日以通讯形式发出,会议于2019年8月26日13:30在公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

  监事会对《公司2019年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核,认为:

  (1)公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (3)公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  (二)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  公司监事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)对公司会计政策进行合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

  2019年8月27日

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