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外管局通报外汇违规案例涉及平安银行同东亚银行等
2018-12-06

  外管局通报15宗外汇违规案例,涉及平安银行(000001)厦门分行、光大银行(601818)海口分行、东亚银行广州分行以及民生银行(600016)大连分行。

  外管局刊登的通报指出,2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务,被罚款280万元人民币。

  2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务。被罚款80万元人民币。

  2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同及货物发票存在多处明显不一致情况下,违规办理预付货款付汇业务,被罚款50万元人民币。

  2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查,被罚款307.3万元人民币。

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